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apple developer:天价罚单226亿!“华尔街之王”惊天腐败案 一国总理牵涉其中

admin2020-11-0539

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全球最大投资银行高盛履历了一个漆黑的周四。

先是香港证监会对高盛(亚洲)开出了一张3.5亿美元(约23.45亿人民币)罚单;随后,美国司法部宣布新闻,高盛团体同意向全球羁系机构,包罗美国司法部、美国证券买卖委员会、美国联邦贮备理事会、纽约金融服务部、新加坡金融治理局、新加坡总检察长办公室和新加坡警察局商务部,支付逾29亿美元(约194亿人民币)的罚款;英国金融行为羁系局也在周四对外宣布,将对高盛罚款9660万英镑(约8.4亿人民币)。以此盘算,高盛此次罚款金额总计高达约226亿元人民币。

虽然将缴纳巨额罚金,但凭据美国的延期起诉协议,高盛可免于被治罪。否则一旦被治罪,则可能失去一些机构客户,由于这些客户不能与有犯罪纪录的金融公司互助。

停止周四收盘,高盛股价微涨1.23%,报205.40美元/股。

apple developer:天价罚单226亿!“华尔街之王”惊天腐败案 一国总理牵涉其中 第1张

通过三地的通告,来详细看看发生了什么:

香港证监会:

凭据香港证监会对外披露对信息,此次高盛(亚洲)受到处罚的原因是在治理层监视、风险、合规及袭击洗钱等监控方面犯有严重失误和缺失。该失误令1Malaysia Development Berhad(1MDB)在2012年及2013年通过三次债券发售筹得的65亿美元中有26亿美元被挪用,因而遭到训斥及罚款3.5亿美元(27.1亿港元)。

香港证监会以为,高盛亚洲欠缺充实的监控措施,其一样平常运作中存在监察职员和侦测失当行为,并在与1MDB债券发售有关的多项预警迹象未获适当审查,尚未就有关预警迹象获得令人满意的谜底时,便允许该等发售继续举行。

apple developer:天价罚单226亿!“华尔街之王”惊天腐败案 一国总理牵涉其中 第2张(香港证监会网站截图)

香港证监会行政总裁欧达礼(Mr Ashley Alder)示意:“香港证监会就高盛亚洲在2012年及2013年于1MDB事宜中的介入有否违反持牌人在香港律例下所应到达的尺度,举行了严谨及自力的观察,而这次的执法行动正是上述事情的功效。"

美国司法部:

凭据美国司法部对外公布的通告,高盛认可违反《反外洋溃烂法》(FCPA),并认可向马来西亚和阿布扎比官员行贿跨越10亿美元,以获取回报丰盛的营业,包罗其为1Malaysia Development Bhd(1MDB)的三笔债券买卖承销约65亿美元,高盛从中赚取了数亿美元的承销用度。作为与美国、英国、新加坡和其他地方的刑事和民政部门协调一致的决议的一部分,高盛将支付跨越29亿美元的罚款。

apple developer:天价罚单226亿!“华尔街之王”惊天腐败案 一国总理牵涉其中 第3张(美国司法部网站截图)

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美国司法部刑事司署理总检察长布莱恩・R・拉伯特特示意:“高盛今天承担起行贿高级外国官员以及与1MDB有关的其他营业的责任。”

“在五年的时间里,高盛介入了普遍的国际溃烂设计,共向多个国家的多名高级政府官员行贿跨越16亿美元,以便该公司可以获得数亿美元的收入。在收费方面,这损害了马来西亚人民的利益,也损害了在国外谋划的美国金融机构的声誉。”

英国金融行为羁系局:

因在1Malaysia Development Berhad(1MDB)债券刊行过程中的风险治理失败,及在1MDB的三笔集资买卖中的作用,英国金融行为羁系局(Financial Conduct Authority, FCA)和审慎羁系局(Prudential Regulation Authority, PRA)将对高盛国际(GSI)处以总计9660万英镑(1.2亿美元)的罚款。FCA和PRA罚款是与高盛团体(GSG)及其子公司杀青的29亿美元全球协调决议的一部分。

apple developer:天价罚单226亿!“华尔街之王”惊天腐败案 一国总理牵涉其中 第4张(英国金融行为羁系局网站截图)

FCA执法和市场监视执行总监马克斯图尔特(Mark Steward)示意:“高盛在袭击金融犯罪和辅助维护金融体系的完整性方面可以施展至关重要的作用。高盛在这种情况下没有接纳适当的行动解释它没有认真对待这一责任。当面临关于行贿和员工行为不端的指控时,该公司的处置欠妥使严重的行为不端得以解决。对于那些处置金融犯罪的公司没有大赦,而高盛国际罚款的数额反映了这一点。”

审慎羁系局副局长兼PRA首席执行官山姆伍德(Sam Woods)示意:“未能治理金融犯罪风险可能会对公司的安全性和稳健性发生重大晦气影响。我们期望公司郑重,周全地治理包罗金融犯罪风险在内的风险,并高度重视对行贿和欠妥行为的指控。该案的严重性反映在PRA罚款的数额上。”

高盛近10年最大丑闻

高盛此次收到的创下了全球纪录的处罚,源于1Malaysia Development Berhad(1MDB)于2012年及2013年发售债券筹得的65亿美元中有26亿美元被挪用。

1MDB是一家由马来西亚政府全资拥有及控制的投资生长公司,由前马来西亚总理纳吉布・拉扎克(Najib Razak)在2009年上任时建立,目的是为马来西亚政府及其民众的经济利益举行投资。

美国司法部查明,大约在2009年至2014年之间,高盛通过一项设计,直接或间接向马来西亚和阿布扎比的外国官员行贿跨越16亿美元,这些官员包罗马来西亚政府、1MDB、阿布扎比的国有和国有控股主权财富基金、国际石油投资公司(IPIC)等,目的是确保高盛获得1MDB筹集资金时的承销资格。

2012年和2013年,高盛通过三次刊行债券为1MDB筹集了65亿美元,声称将其投资于发电厂和石油钻探企业。

但事后查明,其中跨越45亿美元流向了由马来西亚和阿布扎比溃烂官员控制的欺诈性空壳公司,并主要被马来西亚政府照料JhoLow窃取。该基金原本应该行使其买卖中的利润来归还债券,但Low将这笔钱花在了豪华游艇、豪华公寓、高端奢侈品以及一系列高端派对上。Low于去年10月同意向美国政府上缴跨越7亿美元的资产,但并未认可有不法行为。

凭据《华尔街日报》报道,纳吉布的连任竞选活动中也使用了1MDB的资金。美国检察官以为,高盛无视有关Jho Low和该基金的忠告信号,只顾收取高达约6亿美元的用度。

1MDB公司的丑闻导致纳吉布倒台。2018年建立的马来西亚新政府重新启动了对纳吉布政府的观察。纳吉布因涉嫌洗钱和与1MDB有关的滥用职权罪而受到审讯,但他否认指控,并将其称为政治攻击。他的妻子和继子也被起诉。

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  • 2020-11-05 00:11:37

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